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山东龙大肉食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-09-03 21:25

  1、审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  同意326,093,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案,表决结果如下:

  同意326,093,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  通过现场投票出席会议的股东3人,代表股份326,064,000股,占上市公司总股份的73.3123%。

  同意29,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者2人,代表股份29,700股,占上市公司总股份的0.0067%。

  资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,信美律师事务所律师对本次股东大会进行,并出具法律意见书。

  同意29,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关,表决结果有效。

  通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份29,700股,占上市公司总股份的0.0067%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人,代表股份326,093,700股,占上市公司总股份的73.3190%。

  同意326,093,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  信美律师事务所律师现场本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年8月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、《信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

  同意29,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的。

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